Enforcement Directorate 針對 Punjab 內閣部長及相關實體的行動
導言
Enforcement Directorate （ED） 已逮捕 Punjab 部長 Sanjeev Arora ，並在涉及財務違規及洗黑錢的指控下，對部長 Aman Arora 展開調查。
正文
Sanjeev Arora 負責電力、工業及地方機構等部門，其被捕行動此前在 Chandigarh 、 Delhi 及 Haryana 進行了一系列搜查。 ED 指稱，此案涉及一宗 157.12 億盧比的詐騙案，指涉透過偽造手機採購的 GST 發票，以非法申領輸入稅抵免及出口退稅。此外，有指控稱約 102.5 億盧比透過位於 UAE 的殼公司轉移，以促成「圓圈交易」（round-tripping）。對此， Hampton Sky Realty Limited 主張其出口業務已獲法定機關核實，並將公司描述為供應商端詐騙的受害者，並指出此前已就此事提交警方報告。 與此同時， ED 將 AAP 州主席 Aman Arora 與另一宗關於土地用途 （CLU） 違規及涉及 Suntec City 與 Altus Space Builders 等房地產公司的投資者詐騙調查聯繫起來。此次調查包括搜查被指為中間人的 Nitin Gohal 與 Pritpal Singh Dhindsa 的場所。在行動期間， ED 報告回收了 210 萬盧比現金，據稱該款項曾從高層陽台丟棄。部長 Aman Arora 否認與被指控的開發商有任何財務聯繫，並挑戰該機構對其通訊記錄進行法證分析。 上述法律程序發生在動盪的政治氣候中，近期有七名 Rajya Sabha 議員由 Aam Aadmi Party （AAP） 轉投 Bharatiya Janata Party （BJP）。由 Chief Minister Bhagwant Mann 及 National Convener Arvind Kejriwal 領導的 AAP 政府，將這些調查描述為一種協調一致的政治恐嚇策略，旨在強迫議員倒戈。相反， BJP 代表及 Shiromani Akali Dal （SAD） 成員則將此次逮捕視為系統性腐敗及背叛公眾授權的證據，並呼籲擴大對該州財務管理的調查。
結論
隨著聯邦機關在 2027 年議會選舉前繼續對高級官員進行調查， Punjab 政府仍面臨巨大的法律及政治壓力。