Indian Federal Agencies 對 Sravanthi Group 及 Reliance ADA Group 採取執法行動
導言
Enforcement Directorate （ED） 與 Central Bureau of Investigation （CBI） 已針對 Sravanthi Group 及 Reliance ADA Group 涉嫌大規模財務違規之指控，啟動法律程序並沒收資產。
正文
關於 Sravanthi Group，ED 在發現約 284 億盧比的洗黑錢資金後，已逮捕包括發起人 Dandamudi Venkateswara Rao 在內的三名人士。該項基於 Gurugram 警方報告的調查指出，DJW Electric Power Projects Private Ltd 利用欺詐性的 RTGS 指令，將 58 億盧比的貸款還款轉移至位於 Kolkata 的殼公司。此外，ED 指稱 Sravanthi Energy Private Limited （SEPL） 透過虛構的諮詢費，將 89.36 億盧比轉移至一家由 Rao 的岳父註冊的實體，而另有 139 億盧比涉嫌透過欺詐性發票被提取。上述活動與一項系統性違約同時發生，導致必須進行一次性結算 （One-Time Settlement），據稱造成銀行業損失超過 1500 億盧比。ED 隨後沒收了相關資產，包括價值 500 萬盧比的豪華車輛及珠寶。 與此同時，CBI 加強了對 Anil Ambani 領導的 Reliance ADA Group 的審查，特別針對 Reliance Telecom Ltd、Reliance Commercial Finance Ltd 及 Reliance Home Finance Ltd。根據 5 月 8 日發出的搜查令，該機構對 Mumbai 的 17 處場所進行了搜查，發現多間中間公司在同一地址營運。這些行動屬於一項更廣泛調查的一部分，該調查包含由 Life Insurance Corporation （LIC） 及多間公共部門銀行發起的七宗案件，涉嫌財務損失總額達 27337 億盧比。司法程序中，兩名負責管理該集團銀行業務的高級行政人員 D Vishwanath 及 Anil Kalya 已被逮捕並拘留。Supreme Court of India 繼續對這些程序行使監督權。
結論
兩家機構繼續分別就系統性資金轉移，以及利用殼公司欺詐金融機構之行為展開調查。