Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora 因涉嫌財政不端而被拘留
導言
Punjab 政府部長 Sanjeev Arora 因涉嫌洗黑錢及 GST 詐騙，已被交由 Enforcement Directorate （ED） 拘留。
正文
法律程序於 2026 年 5 月 9 日展開，Sanjeev Arora 在 Chandigarh 的官邸被捕。隨後，Gurugram 的一間特別 PMLA 法庭批准 Enforcement Directorate 對其進行為期七日的拘留。調查重點在於涉嫌透過 Delhi 的殼公司，開出超過 1 億盧比的虛假 GST 採購發票，旨在獲取非法 Input Tax Credit （ITC） 及出口退稅。該機構認為，這些資金透過 UAE 的公司（特別是 M/s Fortbel Telecom FZCO 及 M/s Dragon Global FZCO）以「循環交易」機制轉移，以便在資金回流 India 時使其合法化。 相關機構對此次拘留採取了截然不同的立場。Aam Aadmi Party （AAP），包括 Chief Minister Bhagwant Mann 及國家召集人 Arvind Kejriwal，將此行動定性為旨在誘導成員轉投 Bharatiya Janata Party （BJP） 的「政治報復」。此說法引用了 Rajya Sabha MP Ashok Mittal 的例子，後者在遭遇類似的機構行動後加入了 BJP。相反，BJP 否認這些指控，堅持法律程序是基於腐敗事實，並指稱執政黨正試圖透過組織抗議來破壞該地區的穩定。 與被告相關的企業，特別是 Hampton Sky Realty Limited，已正式否認「虛假出口」的指控。該公司聲稱其手機出口業務屬實，並經由 Original Equipment Manufacturers （OEMs） 核實，且透過合法銀行渠道進行。該公司進一步主張，其本身亦是供應商端 GST 詐騙的受害者，並曾就此提交 First Information Report （FIR）。
結論
Minister Sanjeev Arora 目前仍被 ED 拘留以待進一步的司法審查，而 AAP 與 BJP 之間在 Punjab 的政治緊張局勢依然持續。