Punjab 部長 Sanjeev Arora 被捕後的司法程序與政治動盪
2026年5月11日 16:37
亞洲政治
導言
Enforcement Directorate （ED） 已拘留 Punjab 州部長 Sanjeev Arora ，其涉及一項關於涉嫌財務違規及欺詐出口的洗錢調查。
正文
此次法律程序的核心在於指控 M/s Hampton Sky Realty Limited （HSRL） —— 一家此前由 Sanjeev Arora 管理的公司 —— 偽造出口文件。 ED 指出， HSRL 在 2023 年 5 月至 10 月期間申報的流動電話銷售額總計約 157.12 億盧比，其中 102.50 億盧比據稱流向了位於 UAE 的實體。對供應鏈的調查顯示，該公司利用不存在或空殼實體來產生虛假發票，以獲取非法 GST 退稅。具體而言， ED 發現有 27.73 億盧比匯款至 M/s SK Enterprises ；該公司登記在一名日薪勞工名下，而該勞工證供指稱，該實體僅是由中間人 Azhar Haider 管理的帳目調節工具。因此，相關部門於 2026 年 4 月 18 日登記了一項 FIR ，指控其偽造、刑事背信及共謀。
結論
Sanjeev Arora 在等待進一步審訊期間仍被拘留，而 Punjab 政府儘管重新分配了他的官方職責，但仍維持其內閣成員身份。