Enforcement Directorate 就大規模財務不法行為及洗黑錢啟動法律程序
導言
Enforcement Directorate （ ED ） 已對多名涉及 India 不同高額財務欺詐及洗黑錢行動的人士採取司法行動。
正文
在首宗個案中， ED 發現一項涉及 IDFC First Bank 及 AU Small Finance Bank 的系統性挪用資金計劃，總額約 645.59 億盧比。據稱，該行動由前分行經理 Ribhav Rishi 及客戶經理 Abhay Kumar 策劃。其手法包括為政府部門偽造定期存款單 （ FDRs ），而實際資金則被轉移至一個殼公司網絡。這些實體，包括 M/s Capco Fintech Services 、 M/s RS Traders 及 M/s SRR Planning Gurus ，均利用下屬及親屬的身份建立。挪用的資金隨後通過第三方供應商（特別是珠寶商）轉移，以便將數字資產轉換為現金，並在 Chandigarh-Panchkula-Mohali 地區分發。受影響的機構包括 11 個政府部門及兩家私立教育設施。 與此同時， ED 正在處理另一宗涉及自封為精神領袖的 Ashok Kharat 的洗黑錢案件。該機構指控 Kharat 利用 「benami」 帳戶，洗淨約 70 億盧比，而該款項是透過勒索及欺詐銷售 「受祝福」 商品而獲取。證據顯示，涉案者利用受害者的文件，在 Samata Nagari Cooperative Credit Society 擅自開設 60 個帳戶。此財務活動與多項性剝削及襲擊指控同時發生。一所特別 PMLA 法庭已發出傳喚令，要求將 Kharat 從 Nashik jail 移交，以便就潛在的跨境財務影響及確定最終受益人進行進一步審訊。
結論
兩宗案件均已進入司法階段，隨著 ED 尋求追回被挪用的資產，被告正面對拘留及傳喚令。