關於 Ukraine 涉嫌高層貪污及洗黑錢之司法程序
導言
Ukraine 反貪腐部門已對前 Presidential Chief of Staff Andriy Yermak 及多名高級官員提起法律訴訟，涉及一項數百萬美元的洗黑錢行動。
正文
目前的法律行動是 「Operation Midas」 的延伸，該行動是一項針對涉嫌 1 億美元回扣計劃的全面調查，該計劃以國有核能供應商 Energoatom 為中心。National Anti-Corruption Bureau of Ukraine （NABU） 及 Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office （SAPO） 的調查人員指稱，官員透過操縱合約（部分涉及關鍵能源基礎設施的加固工程），以獲取相當於合約價值 10% 至 15% 的非法款項。據稱，這種系統性貪污涉及一個由現任及前任 Ministers 、政府官員以及私人商人的網絡。 近期指控的核心在於涉嫌透過位於 Kozyn 的 「Dynasty」 豪華住宅開發項目，洗黑錢約 4.6 億 Hryvnias （約 1,050 萬美元）。Andriy Yermak 在 11 月經歷辦公室搜查後辭職，已被列為此計劃的嫌疑人。其他涉案人物包括前 Deputy Prime Minister Oleksiy Chernyshov 以及 President Zelenskyy 的前商業夥伴 Timur Mindich ，據報後者已前往 Israel 。此外，National Security and Defence Council 負責人 Rustem Umerov 已以證人身份接受質詢。儘管 Andriy Yermak 否認相關指控並聲稱個人資產有限，但檢察官已尋求約 400 萬美元的保釋金以確保其出庭。 這些發展發生在制度不穩定的更廣泛背景下。在 7 月，行政部門以 「Russian influence」 為由，試圖削弱 NABU 及 SAPO 的獨立性，此舉引發了罕見的戰時公眾示威，並遭到 United States Senators 的國際譴責。隨後這些機構恢復自治，被部分國內觀察員視為國家制衡機制的驗證。然而，根深蒂固的貪污問題依然是 Ukraine 與 European Union 改善關係及其正式入會程序的重大障礙，這可從該國在 Transparency International Corruption Perceptions Index 中的低分得到證明。
結論
調查將繼續研究國家能源合約與私人豪華房地產之間的聯繫，而行政部門則維持 President Zelenskyy 並非調查對象的立場。