關於 India 近期財務不法行為及監管執法行動之分析
導言
India 聯邦機構執行了一系列行動，針對涉及 gaming 領域及冒充公共部門的企業欺詐、洗錢以及違反外匯管理規定之行為。
正文
Enforcement Directorate （ED） 已對 Gameskraft Technologies Pvt Ltd 採取全面法律程序。該機構於 5 月 7 日至 5 月 13 日期間在 Bengaluru 及 NCR 地區進行搜查，凍結了總值 526 億盧比的動產，並沒收了金條及貨幣。此次調查基於多份關於欺詐的 First Information Reports （FIRs），指控該實體透過操縱 geo-location 參數，規避地區對 real-money gaming （RMG） 的禁令。此外，指控稱該公司部署自動化算法 （BOTs） 欺騙用戶，導致估計 1,154 億盧比的財務損失。因此，董事 Prithvi Raj Singh 、 Vikas Taneja 及 Deepak Singh Ahlawat 根據 Prevention of Money Laundering Act （PMLA） 2002 被拘留，指控其將非法所得整合至 foreign entities 及多元投資工具中。 與此同時，ED 正在調查 Zygarde Technologies Private Limited 涉嫌違反 Foreign Exchange Management Act （FEMA） 的行為。此項行動涉及在 Delhi 、 Gujarat 、 Indore 及 Srinagar 進行搜查。該機構認為，透過 payment aggregators 為 gaming 活動收集的資金，經由 Happy Easygo 等中間機構轉移，並以航空公司交易及電子錢包充值的名義匯往海外。 在另一宗管轄權案件中，Central Bureau of Investigation （CBI） 逮捕了 Deepak Sanjeev Suvarna 及 Deepak Yadava ，兩人涉嫌參與一項涉及 Uttar Pradesh Forest Corporation （UPFC） 的欺詐計劃。被告涉嫌利用偽造的 KYC 文件及虛構的董事會決議，在 Bank of India 的 Lucknow 分行開設欺詐賬戶。此機制促成了總額 64.82 億盧比的定期存款，其中 6.95 億盧比隨後被轉移至 Kolkata 及 New Delhi 的六家公司。在 UPFC 正式否認該授權後，此計劃被終止。
結論
聯邦當局將繼續追回被轉移的資金，並在這三宗截然不同的財務犯罪調查中識別其他共犯。