Central Bureau of Investigation 就考試舞弊及跨境網絡金融騙局採取逮捕行動
導言
Central Bureau of Investigation （CBI） 透過拘捕涉嫌參與全國學術考試洩漏及數百萬美元國際詐騙行動的人士，推進其起訴工作。
正文
關於 NEET 2026 考試被洩露一事，Delhi 的法院已批准對 Dhananjay Nivrutti Lokhande 執行為期六日的拘留候審。此司法決定是基於防止證據被篡改，以及識別該組織犯罪集團內其他共謀者的必要性。CBI 指稱，考試材料在 5 月 3 日行政日期之前，為了金錢利益而被傳播，此說法已獲 Rajasthan Special Operations Group 進行的初步調查證實。該行動的監管鏈涉及材料由 Manisha Waghmare 傳遞至 Lokhande，隨後傳至 Shubham Madhukar Khairnar，最後由 Yash Yadav 接收並利用 Telegram 應用程式進行分發。財務記錄顯示，Lokhande 與 Khairnar 之間存在約 6 lakh rupees 的交易。 與此同時，CBI 於 5 月 13 日在 Lakhan Jaiprakash Jagwani 潛逃一段時間後將其逮捕。Jagwani 被指是自 2022 年 9 月起運作的跨境網絡金融詐騙集團的主要策劃者。該企業的運作機制是在 New Delhi 及 Noida 建立非法呼叫中心，由操作員冒充 Federal Bureau of Investigation 、 Drug Enforcement Administration 及 Social Security Administration 的官員。該集團透過部署 VoIP 通訊及偽造身份，詐騙 United States 公民約 850 萬美元。2025 年 12 月的先前執法行動中，已從 Greater Noida 的一處住宅沒收 1.88 crore rupees 及相關文件。
結論
CBI 繼續在學術誠信及跨境金融犯罪兩個領域，擴大其拘留審訊及證據追回程序。