關於 Hong Kong 財務違規及資產凍結的法律程序
導言
Hong Kong 近期的司法及執法行動導致兩名人士因貸款欺詐被捕，並凍結了與一個跨國犯罪網絡相關的大量資產。
正文
執法部門已拘捕 Jason Kong Cheung-fat 及其配偶，兩人均為 Ace Interior Design & Engineering Company 的 Director。此次逮捕涉及洗黑錢及共謀詐騙指控，涉及疫情期間的財政紓困措施 Special 100% Loan Guarantee Scheme。據指控，Kong 先生偽造 2020 年第一季的收入記錄，以模擬必要的營業額下降，從而獲取數十萬美元的貸款。據報，部分資金被轉至 Kong 先生的個人帳戶。與此同時，Kong 先生一直積極為遭受火災損毀的 Wang Fuk Court 住戶奔走，近日向管理公司 Hop On Management 遞交請願書，要求就重新安置問題召開大會。Hop On Management 則以代表集體業主之職權為由，拒絕與特定個人接洽。 在上述本地逮捕行動之同時，High Court 已發出命令，凍結與 Chen Zhi 相關且超過 90 億港元的資產。Chen Zhi 是一名出生於 China 的商人，在從 Cambodia 引渡後目前被拘留在 China。Department of Justice 的申請導致包括 Chen 及數名關聯人士在內的 42 名答辯人資產受限。被凍結的持有資產包括位於 The Peak 及 Kimberley Road 的高價值房產，以及由 Prince Global Holdings 持有的資金。US Department of the Treasury 已將 Chen 的網絡列為跨國犯罪組織。針對其關聯人士 Zhou Yun 、 Li Thet 及 Wu Anming 的額外資產凍結措施，反映出由 Chen 經營的涉嫌網絡詐騙網絡之規模。
結論
目前情況包括 Kong 夫婦因財務欺詐而持續被拘留，以及法院將於 8 月 3 日舉行聆訊，以處理有關 Chen Zhi 案件的資產凍結延期問題。