Asia 境內之跨國網絡詐騙集團與人口販運網絡
導言
Asia 各地的執法機關採取了一系列行動，旨在瓦解在 Southeast Asia 及 India 運作的國際網絡詐騙網絡與人口販運集團。
正文
跨國詐騙行動的激增與寬鬆的入境政策有關。在 Malaysia，Inspector-General of Police Mohd Khalid Ismail 指出，免簽證框架為外國罪犯進入該國提供了便利。此項評估是在逮捕了來自九個國家的 187 人，並沒收價值約 RM58 million 的資產後作出的。同樣地，Indonesian 當局在逮捕 500 多名參與非法賭博及詐騙活動的人士後，已啟動對 Southeast Asian 國民免簽證入境政策的審查。 這些集團的運作模式表現出高度的專業化。在 India 的 Ludhiana，一個網絡利用由 「openers」 與 「closers」 組成的分級結構來執行技術支援詐騙，目標為 North America 及 Europe 的受害者。該組織利用 remote access software 模擬系統受損，隨後透過電匯及 cryptocurrency 勒索資金。在 Delhi，Uttar Pradesh STF 逮捕了一名 Nigerian 國民，該名人士利用社交媒體冒充他人，透過捏造海關費用要求來欺騙 Indian 公民。 與金融詐騙同時出現的是 「網絡奴隸制」。India 的 National Investigation Agency （NIA） 已對五名人士提起指控，其中包括涉嫌的幕後主腦 Anand Kumar Singh，指控其將 Indian 青少年販運至 Cambodia。NIA 主張受害者受虛假就業機會誘騙，遭受肢體折磨，並被強迫在詐騙中心工作。Central Bureau of Investigation （CBI） 進一步認為，這些行動由位於 Cambodia 、China 及 Hong Kong 的實體管理。 邊境安全仍是關鍵的摩擦點。Thai 當局在 Chanthaburi province 最近拘留了 17 人，包括 Cambodian 移民及 Thai 國民。後者被確認為逃離 Cambodian 打擊行動的在線賭博運作前管理人員。Rear Adm Parach Rattanachaiyaphan 將此類流動增加歸因於 Cambodia 的經濟不穩定，以及國內對非法企業加強的執法行動。
結論
區域當局繼續協調努力，以識別這些跨國犯罪網絡的金融架構與領導層級。