Delhi-NCR 破獲大規模 GST 虛假發票詐騙集團
2026年5月16日 21:40
印度財經
導言
Delhi Police 的 Economic Offences Wing （EOW） 已瓦解一個專門製造虛構 Goods and Services Tax （GST） 發票的高端金融網絡。
正文
此次調查始於 3 月 24 日接獲的一宗案件，起因是某人的生物特徵及身份證明文件被擅自使用。該集團以提供 GST Department 就業機會為掩護，於 2025 年 9 月成立了一家名為 M/s RK Enterprises 的獨資公司。該實體被用作交易渠道，涉及金額超過 128 億盧比，並非法獲取總計約 10 億盧比的 Input Tax Credit （ITC）。 透過對數字足跡、銀行記錄及 GST 申報文件的制度分析，調查人員發現該組織由 Raj Kumar Dixit 領導。該集團的運作手法包括偽造財務文件，將殼公司偽裝成合法商業企業。這些實體在沒有實際商品或服務交易的情況下開具發票，從而實現資金轉移並提交虛假申報。雖然調查人員已正式確認 50 家殼公司，但推測該網絡可能涵蓋多達 250 家此類實體。 各參與者的分工明確：Raj Kumar Dixit 被認定為首席策劃者；Vibhash Kumar Mitra 及 Amar Kumar 提供 GST 註冊與會計方面的技術支援；Nitin Verma 負責管理虛假開票業務；而 Mohd. Waseem 及 Abid 則協助透過銀行渠道轉移非法所得。5 月 15 日的協同突擊行動導致六人被捕。沒收的資產包括 51.12 萬盧比現金、偽造印章以及包含證據數據的各類電子設備。
結論
六名嫌疑人目前仍被拘留，而一名共犯 Dilip Kumar 仍在逃；調查工作將繼續以識別更多受益人。